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临西徐某某涉嫌诈骗,组织、领导传销活动罪被逮捕……

临西在线 2021/6/15 18:32:52


黑龙江省尚志市人民检察院

起?诉?书

黑尚检刑诉〔2020〕58号

被告人张某某,女,1970年**月**日出生,居民身份证号码6124231970********,汉族,高中文化,无固定职业,住陕西省咸阳市**区**号。2019年9月1日因涉嫌组织、领导传销活动被尚志市公安局刑事拘留,2019年9月29日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,次日由尚志市公安局执行。

被告人刘某某,女,1969年**月**日出生,居民身份证号码2323261969********,汉族,初中文化,无固定职业,住黑龙江省绥化市青冈县**乡**村。2019年9月1日因涉嫌组织、领导传销活动被尚志市公安局刑事拘留,2019年9月29日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,次日由尚志市公安局执行

被告人樊某某,女,1962年**月**日出生,居民身份证号码2102041962********,汉族,高中文化,无固定职业,住辽宁省大连市**区。2019年6月9日因涉嫌诈骗被尚志市公安局刑事拘留,2019年7月15日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,次日由尚志市公安局执行。

被告人徐某某,女,1964年**月**日出生,居民身份证号码1305351964********,汉族,小学文化,无固定职业,住河北省邢台市临西县**镇。2019年6月9日涉嫌诈骗被尚志市公安局刑事拘留,2019年7月15日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,次日由尚志市公安局执行。

被告人武某某,女,1958年**月**日出生,居民身份证号码2107231958********,汉族,初中文化,无固定职业,住辽宁省锦州市凌河区**街**号。2019年6月9日因涉嫌诈骗被尚志市公安局刑事拘留,2019年7月15日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,次日由尚志市公安局执行。

被告人王某某,女,1964年**月**日出生,居民身份证号码3307241964********,汉族,小学文化,无固定职业,住浙江省东阳市**镇**村。2019年6月9日因涉嫌诈骗被尚志市公安局刑事拘留,2019年7月15日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,次日由尚志市公安局执行。

被告人程某某,女,1954年**月**日出生,居民身份证号码4222011954********,汉族,大专文化,无业,住湖北省孝感市孝南区**街**社区。2019年6月10日因涉嫌诈骗被尚志市公安局刑事拘留,2019年7月15日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,次日由尚志市公安局执行。

被告人王某甲,女,1967年1月28日出生,居民身份证号码4206001967********,汉族,小学文化,无固定职业,住湖北省襄樊市襄阳区**社区。2019年6月9日因涉嫌诈骗被尚志市公安局刑事拘留,2019年7月15日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,次日由尚志市公安局执行。

被告人汪某某,男,1960年**月**日出生,居民身份证号码3209221960********,汉族,高中文化,无固定职业,住江苏省盐城市滨海县**镇**村。2019年6月10日因涉嫌诈骗被尚志市公安局刑事拘留,2019年7月15日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕,次日由尚志市公安局执行。

本案由尚志市公安局侦查终结,以被告人樊某某、徐某某、武某某、王某某、程某某、王某甲、汪某某涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年9月10日向本院移送审查起诉。本院受理后,于次日已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。本院于2019年10月8日第一次退回侦查机关补充侦查,侦查机关于2019年11月8日补查重报;本院于2019年12月20日第二次退回侦查机关补充侦查,侦查机关于2020年1月22日补查重报。本院于2019年12月9日延长审查起诉期限。

被告人张某某、刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪,由尚志市公安局侦查终结,于2019年11月28日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2019年11月29日已告知被告人张某某、刘某某有权委托辩护人,依法讯问了被告人张某某、刘某某,审查了全部案件材料。本院于2019年12月28日第一次退回侦查机关补充侦查,侦查机关于2020年1月22日补查重报。

2020年2月8日,本院决定将二个案件合并审查起诉。

经依法审查查明:

1.从2018年到2019年6月份,被告人张某某、刘某某、樊某某、徐某某、武某某、王某某、程某某、王某甲在尚志市组织、领导参与者以缴纳会员费方式获利加入“振兴东北老工业基地3260”项目资格,并按会员、推广员、培训员、代理员、代理商五个级别划分层级,其组织内部参与传销活动,人员在30人以上。

2.从2018年11月份到2019年6月份,被告人汪某某在尚志市通过其上线冯某某(另案处理)加入“1800中国梦护贫款保险平台”,传销网络,并发展下线韩某某(另案处理)等人,汪某某发展下线三十余人以上。

经侦查,被告人张某某、刘某某于2019年8月30日,被公安机关在北京市密云区抓获;被告人樊某某、徐某某、武某某、王某某、王某某于2019年6月9日,被公安机关在尚志市抓获;被告人程某某于2019年6月10日,被公安机关在尚志市抓获;被告人王某甲于2019年6月10日,被公安机关在尚志市抓获。

认定上述事实的证据如下:

1.书证被告人的户籍证明、案件来源、抓获经过等;

2.证人高某某、魏某某、冯某某、韩某某等人的证言;

3.被告人张某某、刘某某、樊某某、徐某某、武某某、王某某、程某某、王某甲、汪某某的供述与辩解。

本院认为,被告人张某某、刘某某、樊某某、徐某某、武某某、王某某、程某某、王某甲、汪某某组织、领导传销活动,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其行触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,犯罪事实清楚,证据确实、充分应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。

2020年2月21日

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